公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-028

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日 以电话、邮件 方式发
出
5.会议主持人：监事会主席关易哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海旗华水上工程建设股份有限公司 2022 年半年度报告
的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和文件的相关要求，审议

公告编号：2022-028

《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2022 年半年度报告》，总结公司 2022 年半年度经营及运行情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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