公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-024

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：孔飞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孔飞为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举孔飞出任公司董事长。任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。

公告编号：2022-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张金娟为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

选举张金娟出任公司副董事长。任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘用孔飞为公司总经理的议案 》
1.议案内容：

聘用孔飞为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘用张金娟为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘用张金娟为公司副总经理。任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之

公告编号：2022-024

日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘用张金娟为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘用张金娟为公司董事会秘书。任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘用周丽珊为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘用周丽珊为公司财务负责人。任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海旗华水上工程建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2022-024

上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
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