公告日期：2022-07-19

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3380 万股，占公
司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会审议《公司2021年度董事会工作报告》，总 结2021年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。
2.议案表决结果：

同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海旗华水上工程建设股 份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次股东大会审议《公司 2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》，全面总结公司2021年年度经营及运行情况。2.议案表决结果：

同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等规范性 文件的规定，详细分析讨论公司2021年度的业绩情况，现提交本次股东大会审议《公司2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等公司规范制度的规定，对2022年 度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次股东大会审议《公司2022年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，根据公司章程中有关的规定，公司拟不进行利润分 配。
2.议案表决结果：

同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内……
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