公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-016

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年6 月 29 日审议并通过：

提名关易哲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑莹莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

关易哲，女，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于
衡水学院，本科学历。2012 年 6 月-2017 年 2 月担任中铁工程设计院有限公司上海分
公司担任办公室商务专员一职，2017 年 3 月-2018 年 4 月担任上海合晖防火材料有限公
司担任办公室主任一职；2019 年 7 月-2021.2 月担任上海森林特种钢门有限公司担任国际事业部客户经理一职；2021 年 3 月至今担任上海旗华水上工程建设股份有限公司商务主管一职。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 29 日审议并通过：

公告编号：2022-016

提名孙玉琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年7月19日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营上的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。
三、备查文件
《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日

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