公告日期：2022-06-29

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836696 旗华建设 2022 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡(上海)律师事务所律师。
（七）会议地点

上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1304室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 》

详见《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 》

详见《2021 年年度报告及摘要》。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 》

详见《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 》

详见《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 》

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现净利润
为 5,394,475.68 元人民币，截至 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润总计
46,818,909.82 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 》

详见《 2021 年度监事会工作报告》
（七）审议《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案 》

为保持公司审计工作的连续性，提议继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于董事会换届选举的议案 》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孔飞、张金娟、周丽珊、魏尉、张金喜继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（九）审议《关于监事会换届选举的议案 》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名关易哲、郑莹莹任第三届监事会股东代表成员，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体议案内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海旗华水上工程建设股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-017）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 10；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3……
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