公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-018

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公

司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认股东向公司出租房屋暨关联交易的议案》
1、议案内容：

详 见 公 司 于 2021 年 8 月 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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