公告日期：2021-05-24

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张金娟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上海旗华水上工程建设股份有限公司 章程》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会审议《公司2020 年度董事会工作报告》，总结2020年度公司董事会的工作情况及公司的经营情 况。

2、议案表决结果：

同意股数3380万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海旗 华水上工程建设股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现 提交本次股东大会审议《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》， 全面总结公司2020年年度经营及运 行情况。

2、议案表决结果：

同意股数3380万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等规范性文件的规定，详细分析讨论公司2020年度的业绩情况，现提交本次股东大会审议《公司2020年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数3380万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等公司规范制度的规定，对2021年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次股东大会审议《公司2021年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数3380万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为保障公司未来发展的资金需求，根据公司章程中有关的规定，公司拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数3380万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

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