公告日期：2024-05-28

证券代码：836692 证券简称：苏氧股份 主办券商：南京证券
苏州制氧机股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司礼堂三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张谊莉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 63 人，持有表决权的股份总数53,524,275 股，占公司有表决权股份总数的 65.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,319,340 股，占公司有表决权股份总数的 2.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

报 告 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 发 布 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏氧股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《苏氧股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度经营计划与公司发展目标报告>的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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