公告日期：2023-06-02

苏州制氧机股份有限公司 公告编号：2023-016

证券代码：836692 证券简称：苏氧股份 主办券商：南京证券
苏州制氧机股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：张谊莉女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举张谊莉女士担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之

苏州制氧机股份有限公司 公告编号：2023-016

日止，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任陆建伟先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满之日止，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任顾伟民先生、裘陆平先生、钱菊明先生、吴旭先生、俞士良先生、支忆澄先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任吴旭先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届满之日止，自董事会决议通过之日起算。

苏州制氧机股份有限公司 公告编号：2023-016

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任吴旭先生为公司第四届董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《苏州制氧机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州制氧机股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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