公告日期：2023-04-26

证券代码：836692 证券简称：苏氧股份 主办券商：南京证券
苏州制氧机股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席肖为东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席肖为东先生做《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的报告>
的议案》
1.议案内容：

公司财务总监吴旭先生做《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

报告内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏氧股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《苏氧股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
公司监事会对《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，我们作为苏州制氧机股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，认为：
（1）公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度经营计划与公司发展目标的报告>》
1.议案内容：

公司总经理陆建伟先生做《公司 2023 年度经营计划与公司发展目标报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，公司拟对公司 2022 年度利润进行分配。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]23791
号审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 206,330,288.11 元，母公司未分配利润为 140,565,731.52 元。公司2022 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际分派结果以中国证券登……
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