公告日期：2022-04-28

证券代码：836692 证券简称：苏氧股份 主办券商：南京证券
苏州制氧机股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陆建伟

6.会议列席人员：董事会秘书吴旭，公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理做《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长做《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：

公司财务总监做《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

报告内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏氧股份：2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《苏氧股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度经营计划与公司发展目标报告>的议案》1.议案内容：

公司总经理做《公司 2022 年度经营计划与公司发展目标报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，公司拟对公司 2021 年度利润进行分配。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]22516
号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 161,228,462.19 元，母公司未分配利润为 89,088,337.52 元。公司 2021
年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财政[2015]101 号）等相关规定执行。

分配预案授权公司董事会于股东大会审议通过之日起 2 个月内实施。

分配预案的内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信……
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