公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-037

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：沈加勇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 11 月 27 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司以及关联方为子公司提供担保议案》
1.议案内容：

为补充控股子公司盐城市悦昊运输有限公司（以下简称“悦昊运输”）流 动资金需要，悦昊运输向邦银金融租赁股份有限公司融资租赁。融资租赁金额
为 300 万元人民币，占公司 2023 年经审计的净资产的 4.77%，租赁期为 24 个
月。由悦昊运输提供抵押担保，由沈加勇、董云干、吴海宁、周基勇、苏州悦 泰国际物流股份有限公司提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方为子公司提供担保，公司纯受益无需按照关联交易的方式表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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