公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-024

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：苏州姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：沈加勇

6.会议列席人员：董事会

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-024

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举

1、关于选举沈加勇先生为第四届董事会董事的议案；

2、关于选举吴海宁先生为第四届董事会董事的议案；

3、关于选举朱建先生为第四届董事会董事的议案；

4、关于选举张靖先生为第四届董事会董事的议案；

5、关于选举张国栋先生为第四届董事会董事的议案；

以上董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之
后，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董 事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 10 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2024-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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