公告日期：2024-04-30

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836690 悦泰物流 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所张坤坤、陈光林律师。
（七）会议地点

苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公 告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公 告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公 告》。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要的议案》

上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公 告》。
（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

上述议案已经第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 30 日 在 全 ……
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