公告日期：2023-05-15

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 5 月 15 日，公司 2022 年年度股东大会会议审议通过了《关于拟
修订<公司章程>的议案》的议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州悦泰国际物流股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督 管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有 关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系由苏州悦泰货运代理有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发 起设立方式设立；在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：苏州悦泰国际物流股份有限公司

第四条 公司住所：苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618-628 室，邮政
编码为 215000。

第五条 公司注册资本为人民币 3,613.05 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：承担社会责任，实现人生价值，为客户谋利益，与员工共成长。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：国内外货运；普通货物道路运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输、陆运、空运、海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订仓、仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输业务咨询；汽车租赁，大件运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十六条 公司股票采用记名方式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管，公开转让应当在依法设立的证券交易场所进行。

第十七条 公司股份总数为 3,613.05 万股，均为普通股。公司设立时总
股本为 2080 万股，全部由发起人按原比例以经审计的截止 2015 年 8 月 31 日
的苏州悦泰国际货运代理有限公司的净资产折股。占公司可发行的普通股总数的 100%，发起人的姓名或名称、认购的股份数、股权比例、出资方式及出资
日期如下：

序号 发起人名称或姓 认购股份数 占总股本比例 出资时间 出资方式
名 （万股） （%）

1 1200 57.69 2015.10.10 净资产折
沈加勇 ……
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