公告日期：2023-05-15

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈加勇

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数28,298,854 股，占公司有表决权股份总数的 78.324%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会报告就 2022 年董事会的工作进行了回顾，并对 2022 年的工作思路

及重点进行了阐述。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审

计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司将不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。根据公司

2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2023 年财务预算方案》， 对全年的生产目标、营业收入、净利润等主要指标进行了分析预测

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告和 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》是依据中准会计师事务所（特殊普通

合伙）所出具的审计报告进行编写，充分总结分析了公司的财务数据、股本结 构情况，管理层深入讨论了企业的商业模式、经营回顾及未来目标，总结归纳

了企业三会治理、重要事项等情况。2022 年度报告及年报摘要已于 2023 年 4

月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 公 告

（http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,298,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2022 年度利

润分配方案：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

普通……
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