公告日期：2023-04-25

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2016 年 4 月 12 日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为沈加勇，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 49.9999%，实际控制人于挂牌后取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。

公司存在控股股东，控股股东为沈加勇，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 49.9999%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司存在控股子公司持有公司股份的情形。

1.“盐城大丰东航国际物流有限公司”，该公司成立于 2013 年 11 月 27 日，注

册资本为 100 万人民币，注册地址为大丰市大丰港经济区中央大道 1 号 118 室，经营

范围为道路普通货物运输；国内道路货物运输代理、仓储、包装服务（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。于 2017 年 12 月 12 日经盐城市大丰

区行政审批局变更为“盐城大丰东航国际物流有限公司”，营业执照统一信用代码：

91320982084421901P。

2.“盐城市悦昊运输有限公司”，该公司成立于 2016 年 10 月 11 日，营业执照

统一信用代码：91320902MA1MWR744G,注册资本为 100 万人民币，注册地址为盐城市

亭湖区兴城路 128 号 1 幢 203 室，经营范围为货运经营（除危险货物）；普通货物仓

储服务；普通货物装卸；道路普通货物运输代理；汽车零配件批发、零售；建筑工程 机械、汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.“上海悦泰国际物流有限公司”，该公司成立于 2020 年 11 月 5 日，营业

执照统一信用代码：91310109MA1G5WJGX7,注册资本为 2000 万人民币，注册地址为上

海市虹口区广纪路 173 号 10 层 1001 室（集中登记地），经营范围为一般项目：国际

货物运输代理，内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批 的项目），装卸搬运，无船承运业务，道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：报关业务；道路货物运输（不含 危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业 是

务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 ……
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