公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-004

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：苏州姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日

5.会议主持人：孙修博
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告和 2022 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度 报告摘要》公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公 司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司 信息披 露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小 企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2022 年年度报告工作的 指导意见和要求，公司监事会对董事会编制的《2022 年年 度报告及年报摘要》 进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1.2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

2.2022 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规

公告编号：2023-004

定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财 务 状况等事项。未发现公司 2022 年度报告及其摘要所包含的信息存在不符 合实际的情况。公司 2022 年年度报告真实、完整、准确地反映了公司的财务 状况和经营成果，公允 地反映了公司的实际情况。

3.提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。

4. 公司监事会成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

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