公告日期：2024-11-27

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-086
攀枝花秉扬科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步发展公司压裂支撑剂石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，增强公司在西北地区的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司新疆晨宇新材料有限公司（以下简称“新疆晨宇”）拟以新疆旭辉工贸有限公司（以下简称“新疆旭辉”）经审计的净资产为基础，拟出资不超过 1000万元收购新疆旭辉 22.00%的股权，最终以审计结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。”

根据测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

根据公司对外投资管理制度，本次投资需经董事会审议。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.3 规定，上市公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（2）交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；（3）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；（5）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过 750 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本次对外投资不涉及上述指标要求，无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于公司对外投资的议案》，表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，尚需办理工商变更登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：漳州旭辉企业管理咨询有限公司

住所：福建省漳州市长泰县武安镇江滨小区 21 号华庆楼 K007 室

注册地址：福建省漳州市长泰县武安镇江滨小区 21 号华庆楼 K007 室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2019 年 12 月 11 日

法定代表人：黄道文

实际控制人：黄江川

主营业务：企业管理咨询服务；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；贸易咨询服务；环保咨询；电力咨询服务；旅游信息咨询；技术转移咨询服务（除产权交易、产权经纪）；其他专业咨询；其他未列明商务服务业；其他未列明企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：10,000,000 元

情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：漳州旭辉新材料科技有限公司

住所：福建省漳州市长泰县武安镇江滨小区 21 号华庆楼 K009 室

注册地址：福建省漳州市长泰县武安镇江滨小区 21 号华庆楼 K009 室

企业类型：其他有限责任公司

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