公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-017

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江承销保荐
北京北创网联科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数13,819,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理杨志先生列席会议；公司副总经理古文英女士列席会议。

公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名金心女士为公司监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司监事魏松先生已经递交辞呈辞去公司监事职务，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名金心女士为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。金心女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金心 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

魏松 监事 离职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《北京北创网联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
北京北创网联科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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