公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江承销保荐
北京北创网联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836652 北创网联 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东信谊律师事务所聘请的律师。
（七）会议地点

北京市东城区崇文门外大街 3 号新世界中心写字楼 A807 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席汇报《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会履职情
况进行回顾与总结。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2024年公司财务关键指标进行预算分析。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案

2023 年年度报告及其摘要已编制完毕，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）
（六）审议《2024 年使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营发展资金需求、保证资金流动性及安全性的前提

公告编号：2024-009

下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。具体内容详
见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构》的议案

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

公司预计 2024 年度与关联……
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