公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-022

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江承销保荐
北京北创网联科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数13,819,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

4. 公司总经理杨志先生列席会议；公司副总经理古文英女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司住所、经营范围变更与拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，拟变更公司住所和经营范围，同时修订《公司章程》。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司住所、经营范围变更与拟修订<公司章程>公告》（2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年年度报告审计机构，拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具 体 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2023-018）及《拟变更会计师事务所公告》（2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京北创网联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
北京北创网联科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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