公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江证券
北京北创网联科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836652 北创网联 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东信谊律师事务所聘请的律师。
（七）会议地点

北京市东城区崇文门外大街 3 号新世界中心写字楼 A807 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

2022 年年度报告及其摘要已编制完毕，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

监事会主席汇报《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会履职情
况进行回顾与总结。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2023年公司财务关键指标进行预算分析。
（六）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告的议案》

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营发展资金需求、保证资金流动性及安全性的前提下，公司拟在 2023 年度使用额度不超过人民币 500 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

公告编号：2023-007

（七）审议《关于与卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司关联交易的议案》
公司因生产经营及业务发展需要，与卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司发生业务往来，交易金额为 2,259,174.47 元。公司实际控制人、控股股东杨志先生持有卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司 49%的股份，对该企业具有重大影响，属于公司的关联方。

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业……
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