
公告日期:2022-07-27
公告编号:2022-024
证券代码:836652 证券简称:北创网联 主办券商:长江证券
北京北创网联科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
为保障公司持续稳定的经营,公司与关联方姜艳伶女士签订为期四年的房屋租赁合同。四年期房屋租赁费等额支付采用一次性支付,合计人民币 120.29 万元。租赁此办公室是公司日常经营所需。
(二)表决和审议情况
2022 年 7 月 26 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于
租用房屋暨关联交易的议案》,表决情况为 2 名关联董事杨志、姜艳伶回避表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《公司章程》和相关制度的规定,本议案经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:姜艳伶
住所:北京市崇文区西花市南里
关联关系:姜艳伶与公司控股股东杨志为夫妻关系。姜艳伶是公司的股东、董事、实际控制人,持有公司股份 2,730,000 股,持股比例为 19.76%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
公告编号:2022-024
(一)定价政策和定价依据
以市场价格为参照,以同区域、同类型商业地产对外出租价格为依据,以签订的《房屋租赁合同》为准。公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
为保障公司持续稳定的经营,公司与关联方姜艳伶女士签订为期四年的房屋租赁合同。四年期房屋租赁费等额支付采用一次性支付,合计人民币 120.29 万元。租赁此办公室是公司日常经营所需。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易价格公允,占公司预计全年收入金额不超过 10%,不存在对关联方依赖,不存在损害公司及公司股东的利益,不会对公司独立性产生影响。六、备查文件目录
(一)经与董事会签字的《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京北创网联科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日
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