公告日期：2022-07-27

公告编号：2022-023

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江证券
北京北创网联科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨志先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于租用房屋暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司持续稳定的经营，公司与关联方姜艳伶女士签订为期四年的房屋租赁合同。四年期房屋租赁费等额支付采用一次性支付，合计人民币 120.29 万元。租赁此办公室是公司日常经营所需。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-023

本议案涉及关联交易事项，杨志、姜艳伶回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日

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