
公告日期:2024-10-30
公告编号:2024-025
证券代码:836641 证券简称:奇华光电 主办券商:东吴证券
奇华光电(昆山)股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议议案,已经公司董事会审议通过,会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需要相关部门批准或 履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
开始时间:2024 年 11 月 15 日上午 10:00
结束时间:2024 年 11 月 15 日上午 11:00
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 15 日上午 10:00。
公告编号:2024-025
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836641 奇华光电 2024 年 11 月 11
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
奇华光电(昆山)股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行董事会换届选举。董事 会提名刘宝兵、孙爽、张明、李超伟、汪有俊为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。以上被提名的董事候选人均为连 选连任。董事会已事先征得各董事被提名人的同意,且上述提名人选不是失信 联惩对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原任董事仍 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
(二)审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
议案内容:鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现提名项小花、孙亚州为公司第四
公告编号:2024-025
届监事会监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王在法共 同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起履职。以上被提 名的监事候选人均为连选连任。公司已事先征得各监事被提名人的同意,且上 述提名人选不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规和监管部门要求不得担任 监事的情形。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监 事职务。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东持个人身份证办理登记手续;由个人股东委托代理人出席会议 的,代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复……
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