公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-014

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件及短信方式
发出。

5.会议主持人：刘宝兵

6.会议列席人员：公司全体高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王长富先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-014

因孙爽女士主动辞去公司财务负责人一职，现聘任王长富先生为公司新任财务负责人，负责公司财务管理等工作，任期至本届董事会届满日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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