公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-014

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：北京金谷高科技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘贤武
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,208,330 股，占公司有表决权股份总数的 90.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-014

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司向关联股东租赁房屋的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营需求，拟向关联人公司实际控制人刘贤武先生租赁其位于北京市海淀区上地三街 9 号 B 座房屋，用于公司日常经营使用，租金按照市场价
格确定。租赁房屋面积为 155.99 平米房屋租赁期限三年，自 2023 年 8 月 1 日
至 2026 年 7 月 31 日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘贤武，闫昕回避表决。
三、备查文件目录
《北京金谷高科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京金谷高科技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。