公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-017

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发生 （2021）年与关 预计金额与上年实
别 主要交易内容 金额 联方实际发生金 际发生金额差异较
额 大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、控股股东刘贤武为公 10,000,000.00 16,600,000.00

司无偿提供办公场地。

其他 2、实际控制人刘贤武、

闫昕为公司及子公司提

供流动资金。

合计 - 10,000,000.00 16,600,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2022-017

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

刘贤武 北京市海淀区 - -

闫昕 北京市海淀区 - -

（三） 关联关系

刘贤武为公司实际控制人、控股股东、担任公司董事长、总经理职务。 闫昕为公司实际控制人、控股股东、担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过 《关于预计 2022
年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》、 《关联交易管理办法》有关规定。 表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事刘贤武、闫昕回避表决，该议案
需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1.公司实际控制人刘贤武先生为公司提供办公场所，不收取公司费用，也无任何附加条件，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.公司实际控制人刘贤武、闫昕为公司及子公司申请综合授信提供担保，不收取公司及子公司任何费用，也无任何附加条件，是无偿的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与控股股东刘贤武签署《房屋租赁合同》，约定刘贤武将位于北京市海淀区上地嘉华大厦 B706（房屋所有权证书编号：【京房权证海私移字第 0089482 号】）、B704（房屋所有权证书编号：【京房权证海私移字第 0089485 号】）无偿租赁给公司，出租
面积 311.98 平方米，有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。2015 年 11 月
10 日，公司与控股股东刘贤武续签《房屋租赁合同》， 租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至

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