公告日期：2020-05-18

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司
章 程

2020 年 4 月

目 录

章 程...... 1
第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份...... 2

第一节 公司股份...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股 东...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 8

第四节 股东大会的提案与通知...... 9

第五节 股东大会的召开...... 10

第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会...... 16

第一节 董 事...... 16

第二节 董事会...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 25

第一节 监 事...... 25

第二节 监事会...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度...... 28

第二节 内部审计...... 29

第三节 会计师事务所的聘任...... 29
第九章 通知和公告...... 29

第一节 通 知...... 29

第二节 公 告...... 30

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资...... 31
第二节 解散和清算...... 31
第十一章 修改章程...... 33
第十二章 投资者关系管理...... 33
第十三章 附 则...... 35

第一章 总 则

第一条为维护世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，由世仓物流设备（上海）有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。

第三条公司名称：世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司。

第四条公司住所：上海市闵行区中春路 7001 号 7 幢 12 楼。

第五条公司注册资本为人民币 4000 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：敬业、勤俭、创新、诚信、乐群。

第十二条经依法登记后，经营范围为：开发、设计、加工、生产仓储系统货架，移动式档案柜，自动旋转货架，工位器具，销售并租赁公司自产产品（除
融资租赁），并提供维护、维修、测试、安装和调试的相关售后服务；自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备及其零配件的研发、设计、生产、制造；与上述设备相关的操作系统、控制系统和计算机信息管理系统应用软件的开发、设计、制作、实施、系统集成和维护；上述商品、同类产品及物料输送设备、配套塑料制品、机械设备、电气电子通信设备、仪器仪表和测量设备及其相关配件、计算机及计算机软件（音像制品除外）、冷冻机械设备及冷库设备、保温库板、净化房库板、冷冻库门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、并提供商务信息咨询、技术咨询（除经纪）、售后服务及其他相关配套业务；展览展示（主办、承办除外……
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