公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-013

证券代码：836631 证券简称：世仓智能 主办券商：兴业证券
世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836631 世仓智能 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所高森、袁成律师。
（七）会议地点

上海市闵行区中春路 7001 号 7 幢 12 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》
由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《2019 年监事会工作报告》
根据法律、法律和《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。
（三）审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》
公司编制的《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。
（四）审议《2019 年度报告及摘要》

《2019 年年度报告及摘要》于 2020 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露（（公告编号：2020-006和2020-007）。（五）审议《关于 2019 年度利润不予分配》
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不分配利润。
（六）审议《关于提名 SHIBA TATSUSHI 为公司第二届董事会董事的议案》

提名 SHIBA TATSUSHI 先生为公司董事，任职期限自 2019 年年度股东大会决议通
过之日起生效至公司第二届董事会届满之日。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)（公告编号：2020-010）。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》
根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，

公告编号：2020-013

拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-011）。
（八）审议《关于修订公司相关制度的议案（一）》
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》， 修订如下制度：《股东大会议事规则》、《董事会……
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