公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-025

证券代码：836609 证券简称：新唐设计 主办券商：华福证券
山西新唐工程设计股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 24 日审议并通过：

任命李红兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 55,227,750 股，占公司股本的 50.0705%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾丽娟女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冀晓晓女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月
24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张俊伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 472,900 股，占公司股本的 0.4287%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 117,800 股，占公司股本的 0.1068%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 24 日审议并通过：

任命贺东芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。

公告编号：2024-025

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《山西新唐工程设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《山西新唐工程设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山西新唐工程设计股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。