公告日期：2024-08-27

公告编号：2021-019

证券代码：836609 证券简称：新唐设计 主办券商：华福证券
山西新唐工程设计股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

山西新唐工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代
表大会于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。公司于会议召开 10 日前以书面
方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 11人。会议由公司董事会秘书冀晓晓主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举贾永红为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。贾永红未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票。弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2021-019

三、 备查文件
《山西新唐工程设计股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。

山西新唐工程设计股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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