公告日期：2024-05-16

证券代码：836609 证券简称：新唐设计 主办券商：华福证券
山西新唐工程设计股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：山西省综改区太原学府园区汽贸路 1 号智创城 3 号 18 层会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李红兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数94,811,300 股，占公司有表决权股份总数的 85.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体管理层列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。报告就 2023 年公司经营成果及 2023 年董事会完成的主要工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 94,811,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议关于《公司 2023 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，公司编制了《2023 年报报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,811,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议关于《2023 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会会审议《2023 年财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 94,811,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议关于《2024 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2024 年财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 94,811,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议关于《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 94,811,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议关于《2023……
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