公告日期：2023-04-17

证券代码：836609 证券简称：新唐设计 主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：李红兵

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西新唐工程设计股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报2022年经营情况，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<会计师事务所出具 2022 年度非标准审计意见的专项说明>的议案 》
1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对银行冻结事项出具了带强调事项段落的无保留意见的审计报告与专项报告，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2022年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，公司编制了《2022年度报告》（2023-012）及《2022年度报告摘要》（2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2022年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2……
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