公告日期：2020-06-29

证券代码：836607 证券简称：永捷科技 主办券商：方正承销保荐
永捷电子科技（天津）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第五次会议提议召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日 10 点 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836607 永捷科技 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的天津佑航律师事务所韩明、王玥律师。
（七）会议地点
深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2019 年度公司的经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，监事会制作了《2019 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

（三）审议《关于 2019 年度审计报告及财务报表》

董事会根据2019年末的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2019 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证,出具了天健审（2020）3-384 号标准无保留意见的《审计报告》。（四）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

公司编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要, 详细内容见公司 2020 年 6
月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）
（五）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2019年末的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量等编制了《2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》，对资金、业务经营等指标进行了分析测算。（七）审议《2019 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

公司根据正常业务发展及生产经营的需要，对 2020 年发生的日常性关联交
易情况进行了预计，详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。
（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构……
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