公告日期：2021-10-21

证券代码：836607 证券简称：永捷科技 主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 20 日

2. 会议召开地点：香港特别行政区湾仔告士打道 181-185 号中怡商业大厦 5 楼

永捷电路版有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长黄志国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁智谦、辛国胜、雷钢因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄志国为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄志国为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

黄志国，男，中国（香港）国籍，有英国永久居留权。1951 年 11 月出生，

中学学历。1969 年 1 月-1971 年 5 月，任亚细亚有限公司文员；1971 年 6 月-1976

年 12 月，任克马洋行营业经理；1977 年 1 月-1986 年 6 月，任 Dynamit Nobel (HK)

Ltd.营业经理；1986 年 7 月-1994 年 8 月，任 Dynamit Nobel (HK) Ltd.董事长；

1986 年至今，任永捷电路版有限公司董事长、总经理；1992 年 6 月至 2015 年

11 月，任永捷电子科技（天津）有限公司董事长；2002 年 2 月至今，任裕泰有

限公司董事；2006 年 1 月至今任德科商贸（深圳）有限公司董事长，2015 年 11

月至今任永捷电子科技（天津）股份有限公司董事长、总经理。

上述提名人员持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 40%，系公司的

实际控制人。

经公司董事会核查，黄志国符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名黄启慈为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届

董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄启慈为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

黄启慈，女，中国（香港）国籍，有英国永久居留权。1976 年 3 月出生，

硕士研究生学历。2000 年 6 月-2002 年 6 月，任姚黎李律师行见习律师；2002

年 2 月至今，担任裕泰有限公司董事；2002 年 7 月-2014 年 8 月，任姚黎李律师

行律师；2014 年 9 月至今，任姚黎李律师行合伙人；2006 年 1 月至今任德科商

贸（深圳）有限公司副董事长；2012 年 5 月至今任 World United Holdings

Limited 董事；2017 年 4 月至今任南华国际资本有限公司董事； 2015 年 11 月

至今任公司董事。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，系公司实际控制人之

女。

经公司董事会核查，黄启慈符合《公司法》《公司章程》对董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。