公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-023

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄海清先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度会计报表审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

为确保审计的连续性，精减招标程序，综合考虑成本，根据公司章程规定，结合选聘结果，公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年报审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司法及公司章程，董事会提请于 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午
10：00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会批准的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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