公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-028

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄海清先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤 立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年财务报表审计会计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-028

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年为公司提供审计服 务，为确保审计工作的客观性，公司经与湖南楚才会计师事务所（普通合伙） 友好协商，拟改聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为审计机构，负责公司 2023 年的财务报表审计工作，聘期 1 年。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于 2024 年 1 月 14 日
上午 10：00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议的需
要股东大会批准的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四 届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2023-028

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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