公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-026

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄海清先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤 立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李新良先生为总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司经营管理

公告编号：2023-026

需要，公司董事会拟聘任李新良先生为总经理，任职期限至本届董事会届满之 日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公 司第四届董事会第六次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。