公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-024

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-024

普通股 836605 立达股份 2023 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

湖南省株洲市天元区栗雨路 1299 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认 2023 年 1-8 月关联交易的议案》

公司追认 2023 年 1-8 月关联交易金额为 6,408.59 万元。详见公司于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湘煤
立达矿山装备股份有限公司关于追认 2023 年 1-8 月关联交易的公告》（公告编
号：2023-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南能投智能装备集团有限公司。
（二）审议《关于 2023 年 9-12 月关联交易的议案》

公司预计 2023 年 9-12 月关联交易金额为 6,221.41 万元。详见公司于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湘煤
立达矿山装备股份有限公司关于 2023 年 9-12 月关联交易的公告》（公告编号：
2023-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南能投智能装备集团有限公司。
（三）审议《关于向交通银行株洲分行申请授信额度的议案》

因交通银行授信将于 10 月份到期，为保证公司的生产经营需要，公司拟
向交通银行株洲分行申请综合授信，总敞口额度不超过人民币 3000 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-024

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份 的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 8:00-10:00

（三）登记地点：株洲……
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