公告日期：2023-05-18

湘煤立达矿山装备股份有限公司

章 程

（修订版）

二〇二三年五月十七日

目 录

第一章 总 则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 5 -

第三章 股 份...... - 5 -

第一节 股份发行...... - 5 -

第二节 股份增减和回购...... - 8 -

第三节 股份转让...... - 9 -

第四章 股 东...... - 10 -

第一节 股东...... - 18 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 20 -

第三节 股东大会的召集...... - 23 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 23 -

第五节 股东大会的召开...... - 23 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 23 -

第五章 公司党委...... - 28 -

第六章 董 事 会...... - 31 -

第一节 董 事...... - 31 -

第二节 董 事 会...... - 34 -

第三节 专门委员会...... - 40 -

第七章 总经理及其他高级管理人员...... - 42 -
第八章 监事会 ...... - 44 -

第一节 监 事...... - 44 -

第二节 监事会...... - 46 -

第九章 信息披露...... - 44 -

第一节 信息披露...... - 44 -

第二节 投资者关系管理...... - 46 -

第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 51 -

第一节 财务会计制度...... - 51 -

第二节 内部审计...... - 52 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 52 -

第十一章 通 知...... - 53 -

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 54 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 54 -

第二节 解散和清算...... - 55 -

第十三章 修改章程...... - 57 -

第十四章 附 则...... - 58 -

第一章 总 则

第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面
领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，保障股东、公司、债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等有关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司(以下简称“公司”)。

公司以发起设立方式设立，在株洲市市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照。

第三条 公司注册名称：湘煤立达矿山装备股份有限公司。
英文名称：XiangMei Lida Mine Equipment Co., Ltd

第四条 公司住所：株洲市天元区栗雨路 1299 号

公司注册资本为人民币 13247.64 万元（大写：人民币壹亿
叁仟贰佰肆拾柒万陆仟肆佰元整）。

第五条 公司经营期限：为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司设立中国共产党的组织，确立党组织在公司
法人治理结构中的法定地位。坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党委领导作用；坚持全面从严治党，落实两个责任，促进企业持续健康发展。

第九条 坚持现代企业制度，建立健全产权清晰、权责明
确、政企分开、管理科学的体制机制，明确公司党委、董事会、监事会和经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。

公司不得以任何形式代替党委会会议、董事会会议、监事会会议的决策，以上会议不得混开、套开。

第十条 公司建立职工代表大会（以下简称职代会）制度，
充分发挥职工的民主参与、民主管理、民主监督和集体协商作用。公司通过职代会选举产生职工董事、职工监事。公司工会是职代会的工作机构，……
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