公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发生金 2022 年与关联 预计金额与上年实际发
别 额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 钢材及外委加工 15,000,000.00 2,397,532.94 2023 年预计公司业务
料、燃料和 量同比提升，预计额度
动力、接受 相应提高。

劳务

出售产品、 主机及配件 90,000,000.00 28,001,602.79 2023 年预计公司业务
商品、提供 量同比提升，预计额度
劳务 相应提高。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 资金拆借、利息、 49,500,000.00 47,494,287.10

董监高管年薪等

合计 - 154,500,000.00 77,893,422.83 -

（二） 基本情况
对湖南省煤业集团内部单位外委加工和采购原材料等合计不超过 15,000,000.00 元；对湖南省煤业集团内部单位销售设备及配件合计不超过 90,000,000.00 元；董监高薪酬合计不超过 3,500,000.00 元；对湖南省煤业集团有限公司及其下属单位资金拆借、利息、

公告编号：2023-005

招标服务费合计不超过 46,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日第四届董事会第三次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联
交易的议案》，因该议案涉及关联交易，控股股东推荐的董事蒋勇军、黄海清、李新良回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务实际发生情况，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展和稳定经营中必不可少的环节，是合理且必要的。上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。六、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

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