公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-030

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄海清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,476,400 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

4.公司在任高管 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会于 2021 年 5 月 15 日任期届满，经股东推荐、董事会审
核，同意提名黄海清、李新良、蒋勇军、宁胜利、罗伟峰为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至任期届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 132,476,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会于 2021 年 5 月 15 日任期届满，经股东推荐、监事会审
核，同意提名梁翠霞、胡辉、李建设为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至任期届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 132,476,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

公告编号：2022-030

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄海清 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
6 日 时股东大会

李新良 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
6 日 时股东大会

蒋勇军 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
6 日 时股东大会

宁胜利 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
6 日 时股东大会

罗伟峰 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
6……
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