公告日期：2023-06-16

证券代码：836583 证券简称：ST 海润 主办券商：安信证券
北京海润影业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司五层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘燕铭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京海润影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数69,197,040 股，占公司有表决权股份总数的 85.4284%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要>》
的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,197,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长刘燕铭代表公司董事会对公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,197,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席刘保合代表公司董事会 对公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,197,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议
案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,197,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况》的议案
1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京海润影业股份 有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公
告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,197,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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