公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-015

证券代码：836583 证券简称：ST 海润 主办券商：安信证券
北京海润影业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司五层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘燕铭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京海润影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京海润影业股份有限公司关于注销子公司鄂尔多斯海润影业有限公司》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-015

根据公司经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，公司拟注销全资子公司鄂尔多斯海润影业有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京海润影业股份有限公司关于注销子公司海润（上海）影业有限公司》的议案
1.议案内容：

根据公司长期发展战略规划，为充分整合资源，降低管理成本，公司拟注销子公司海润（上海）影业有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京海润影业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京海润影业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日

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