公告日期：2020-12-30

证券代码：836581 证券简称：ST 捷思锐 主办券商：西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 21 日 10:00am。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836581 ST 捷思锐 2021 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称/ 关联交易金额
序号 关联交易内容

姓名 （万元）

为公司及其控股子公司提供流

1 邢文华 2,000

动资金（免息借款）

2 邢文华 为公司及其控股子公司向金融

李雁 机构贷款提供连带责任担保或 5,000

反担保

3 北京飞鸿云际 向关联方销售集群通终端产品 300

科技有限公司

4 北京飞鸿云际 向关联方提供集群通平台软件

100

科技有限公司 和运营服务

5 北京飞鸿云际 向关联方采购现场作业管理系

100

科技有限公司 统软件产品和技术服务

6 北京飞鸿云际 公司或子公司向关联方采购对

300

科技有限公司 讲终端

7 北京兴顺泽科

向关联方销售产品 600

技有限公司

8 北京兴顺泽科 向关联方提供技术服务，共同进

400

技有限公司 行技术开发

9 北京兴顺泽科

向关联方采购技术服务 200

技有限公司

合计 ……
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