公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-049

证券代码：836581 证券简称：ST 捷思锐 主办券商：西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街 8 号 1110 室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：邢文华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李铧因临时工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下:

公告编号：2020-049

关联方名 关 联 交 易 金 额
序号 关联交易内容

称/姓名 （万元）

为公司及其控股子公司提供流动资金

1 邢文华 2,000

（免息借款）

2 邢文华 为公司及其控股子公司向金融机构贷

5,000

李雁 款提供连带责任担保或反担保

3 北京飞鸿 向关联方销售集群通终端产品 300

云际科技 向关联方提供集群通平台软件和运营

有限公司 100

服务

向关联方采购现场作业管理系统软件

100

产品和技术服务

公司或子公司向关联方采购对讲终端 300

4 北京兴顺 向关联方销售产品 600

泽科技有 向关联方提供技术服务，共同进行技术

限公司 400

开发

向关联方采购技术服务 200

合计 9000

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事邢文华、刘文红回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度申请金融机构贷款额度并授权公司董事长签署相关协议的议案》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及公司《融资与对外担保管理制度》的相关规定，为满足公司 2021 年度业务发展和生产经营的需要，公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。