公告日期：2020-06-02

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：邢文华先生
6.会议列席人员：公司全体监事、公司部分高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李军因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告> 》议案

1.议案内容：

董事长邢文华先生就 2019 年度总经理工作情况向董事会作出《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》，提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告> 》议案
1.议案内容：

董事长邢文华先生就公司董事会 2019 年度工作情况向董事会作出《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

公司财务负责人就公司 2019 年度财务决算情况向董事会作出《北京捷思
锐科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，决定公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

财务负责人就公司 2020 年度财务预算情况向董事会作出《北京捷思锐科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度报告》及《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》，
提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘北京捷思锐科技股份有限公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：

由于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年公司审计工作中勤勉尽责，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，授权公司董事会……
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