公告日期：2020-06-02

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836581 捷思锐 2020 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所张雪和殷怡律师。
（七）会议地点

北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。
（二）审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-032。

（三）审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。
（四）审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案>》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。
（五）审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。
（六）审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019年度报告及其摘要>》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-031）、《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-040）。
（七）审议《关于续聘北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度审计机构》的议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.c……
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